Geldwäsche

Der Großbank HSBC droht Ärger in Argentinien: Die Finanz- und Steuerbehörde des Landes wirft ihr Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor und hat deswegen Klage bei der Justiz eingereicht.

Der Großbank HSBC droht Ärger in Argentinien: Die Finanz- und Steuerbehörde des Landes wirft ihr Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor und hat deswegen Klage bei der Justiz eingereicht.

Die Bundesregierung hat laut einem Medienbericht keine Erkenntnisse über russische Schwarzgeldkonten in Zypern und auch nicht über systematische Geldwäsche durch zyprische Banken.

In der Diskussion um ein Hilfspaket für Zypern erhöht die Eurozone den Druck auf das Land, internationale Regeln gegen Geldwäsche vollständig umzusetzen.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen in der Europäischen Union durch neue Vorschriften erschwert werden.

Zypern soll nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn erst dann Hilfen von der Euro-Zone bekommen, wenn in dem Land keine Geldwäsche mehr möglich ist.

Die internationale Großbank HSBC zahlt eine Rekordstrafe in Höhe von 1,92 Milliarden Dollar (1,48 Milliarden Euro), um Ermittlungen der US-Behörden wegen Geschäften mit Terroristen, Drogendealern, Geldwäschern und dem Iran zu beenden.

Die internationale Großbank HSBC hat sich nach Informationen des "Wall Street Journal" zur Zahlung von 1,9 Milliarden Dollar Geldstrafe bereit erklärt, um Nachstellungen der US-Behörden wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen zu entgehen.

Die internationale Großbank HSBC hat sich nach Informationen des "Wall Street Journal" zur Zahlung von 1,9 Milliarden Dollar Geldstrafe bereit erklärt, um Nachstellungen der US-Behörden wegen Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen zu entgehen.