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Den weltweit operierenden Drogenkartellen gelingt es offenbar weitgehend unbehelligt, jährlich mehr als eine Billion Euro durch Geldwäsche zu erlösen.
Deutschen Behörden sind im vergangenen Jahr so viele Geldwäsche-Verdachtsfälle angezeigt worden wie nie zuvor seit Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes vor acht Jahren.
Bei einem Großeinsatz gegen ein europäisches Geldwäsche-Netz hat die spanische Polizei 25 Millionen Euro beschlagnahmt und 20 Verdächtige festgenommen.
Luxemburg ist von einer grauen Liste der Staaten mit einem laxen Vorgehen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung genommen worden.
Die Bundesregierung will einem Zeitungsbericht zufolge die nationalen Vorschriften gegen Geldwäsche deutlich verschärfen.
Der frühere republikanische Mehrheitsführer im US-Abgeordnetenhaus Tom DeLay ist am Montag von einem Gericht im US-Bundesstaat Texas wegen Geldwäsche zu drei Jahren Haft verurteilt worden.
Im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus hat Papst Benedikt XVI.
Rund drei Monate nach dem Beginn von Ermittlungen gegen Teile der Führung der Vatikanbank (IOR) will Papst Benedikt XVI.
In einer Parteispendenaffäre bei den US-Republikanern hat ein Gericht im Bundesstaat Texas den früheren Spitzenpolitiker Tom DeLay verurteilt.
Den Papst wird es nicht freuen: Die Vatikanbank IOR ist wegen mutmaßlicher Geldwäsche ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Ein zweistelliger Millionenbetrag wurde beschlagnahmt, eine heiße Spur führt nach Deutschland.
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