Finanzkriminalität

Ein Düsseldorfer Immobilienentwickler und die Partyinsel Ibiza stehen im Mittelpunkt eines spektakulären Betrugsfalls. Der Schaden soll sich auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag belaufen.

Mehr als 400 Ermittler, 49 Objekte, zwei Festnahmen – und ein Schaden im hohen zweistelligen Millionenbereich. Was hinter einem spektakulären Betrugsverdacht steckt.

Bei europaweiten Durchsuchungen wegen Wirtschafts- und Finanzkriminalität haben Ermittler zwei Menschen festgenommen. Ihnen werden unter anderem Bankrott, Betrug und Untreue vorgeworfen, wie das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Fokus der Ermittlungen steht demnach ein 61-jähriger Düsseldorfer Immobilienentwickler. Gegen ihn läuft ein Privatinsolvenzverfahren. Er soll einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich verursacht haben.

Hinter den glitzernden Hochhausfassaden Dubais finden Oligarchen, Glücksritter und Verbrecher Zuflucht in einer Schattenwelt, in der sich mit Geld scheinbar alles kaufen lässt. 

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat ein härteres Durchgreifen gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit angemahnt. "Der Rechtsstaat muss hier hart durchgreifen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", erklärte der Vizekanzler am Dienstag bei der Vorstellung der Zoll-Jahresbilanz 2024. Er kündigte an, dem Zoll "zusätzliche Ermittlungsbefugnisse" zu geben, um effektiver gegen Schwarzarbeit vorgehen zu können.