11. Oktober 2025,12:23
Signa-Pleite
Anwalt der Republik vermutet viel geparktes Benko-Vermögen in Privatstiftungen
Mehr als 1.130 Gesellschaften, Milliardenforderungen und offene Fragen: Die Aufarbeitung des Zusammenbruchs des Signa-Imperiums gestaltet sich äußerst komplex.
08. Oktober 2025,15:31
Clankriminalität
Clan-Immobilien – Verfahren um Einziehung vor Gericht
Im Kampf gegen Clankriminalität beschlagnahmten Ermittler Dutzende Immobilien. Objekte, die mutmaßlich mit Geld aus Straftaten erworben wurden. Immer wieder müssen nun Gerichte entscheiden.
08. Oktober 2025,12:40
Kriminalität
Durchsuchungen wegen Drogenhandel und Geldwäsche
Bargeld, Drogen, Waffen - die Polizei hat knapp 20 Gebäude in Schleswig-Holstein, Hamburg und Hessen durchsucht. Die meisten davon in und um Elmshorn. Es geht um Geldwäsche und Rauschgifthandel.
06. Oktober 2025,09:20
Verdacht der Geldwäsche
Mehr als 111.000 Euro Bargeld bei Fahrzeugkontrolle gefunden
Bei einer Kontrolle auf der Bundesstraße 1 südwestlich von Potsdam finden Zoll und Landespolizei über 111.000 Euro Bargeld. Das Geld soll angeblich zu einer Kirche nach Berlin gebracht werden.
23. September 2025,14:15
UBS zahlt in Steuerstreit mit Frankreich 835 Millionen Euro
Nach jahrelangem Streit mit Frankreich zahlt die Schweizer Großbank UBS nun insgesamt 835 Millionen Euro - 730 Millionen Euro Strafe und 105 Millionen Entschädigung an den französischen Staat. Das teilte die UBS am Dienstag mit. Der höchste französische Gerichtshof, das Kassationsgericht, hatte die UBS Ende 2023 wegen Geldwäsche, Steuerbetrugs und illegaler Geschäftspraktiken schuldig gesprochen.
11. September 2025 | 15:29 Uhr
Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordnetem Krah auf - Büroräume durchsucht
11. September 2025 | 14:42 Uhr
Durchsuchungen wegen Drogenhandels in Hessen - sechs vorläufige Festnahmen
31. August 2025 | 11:55 Uhr
Geldwäsche in Dubai: "Wenn du verschwinden musst, ist das der Ort"
21. August 2025 | 15:38 Uhr
Bayern: Prozess gegen AfD-Landtagsabgeordneten Halemba beginnt im Januar
19. August 2025 | 16:15 Uhr
Mitgründer von Digitalbank N26 räumt Vorstandsposten
11. August 2025 | 19:21 Uhr
"Spiritueller" Drogentrip in Spanien: Polizei nimmt Urlaubsanbieter fest
05. August 2025 | 15:36 Uhr
Gesetzentwurf gegen Schwarzarbeit: Strengere Regeln für Barbershops und Nagelstudios
11. Juli 2025 | 23:43 Uhr
Sohn von Drogenboss "El Chapo" bekennt sich wegen Drogenhandels schuldig
11. Juli 2025 | 04:08 Uhr
"El Chapo"-Sohn will sich vor US-Gericht des Drogenhandels schuldig bekennen
03. Juli 2025 | 12:58 Uhr
Krimineller Autohandel in Rhein-Main-Gebiet: Razzia von Polizei und Steuerfahndung
02. Juli 2025 | 03:53 Uhr
Sohn von "El Chapo" will sich des Drogenhandels in USA für schuldig bekennen
25. Juni 2025 | 11:50 Uhr
Payone soll zu wenig für Geldwäsche-Prävention getan haben
14. Juni 2025 | 07:18 Uhr
Bericht: Donald Trump schwächt scharfen Migrationskurs ab
11. Juni 2025 | 17:39 Uhr
Ermittlern gelingt Schlag gegen Geldwäsche in hessischem Autohaus
08. Juni 2025 | 07:08 Uhr
Prominenter Kritiker von El Salvadors umstrittenem Staatschef Bukele festgenommen
23. Mai 2025 | 02:06 Uhr
In USA inhaftierter mexikanischer Ex-Minister zu Milliardenzahlung an Mexiko verurteilt
14. Mai 2025 | 15:23 Uhr
Gelder aus dem Ausland: Ungarn verschärft Regeln für Nichtregierungsorganisationen
09. Mai 2025 | 16:54 Uhr
Vorwurf der Bestechung aus China: Ermittlungen gegen AfD-Politiker Krah
09. Mai 2025 | 08:47 Uhr
Krypto-Geldwäschedienst in Deutschland abgeschaltet: Millionen beschlagnahmt
25. April 2025 | 17:26 Uhr
Polizeikreise: Brasiliens Ex-Präsident Collor de Mello in Korruptionsfall festgenommen
15. April 2025 | 21:10 Uhr
Odebrecht-Skandal: Perus Ex-Präsident Humala zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt
07. April 2025 | 16:08 Uhr
Liebesbetrug und Geldwäsche: Prozess gegen nigerianische Mafia in München
28. März 2025 | 19:19 Uhr
Anhaltende Proteste: Türkei geht weiter gegen Imamoglu-Anhänger vor
27. März 2025 | 18:09 Uhr
Wegen Geldwäsche beschlagnahmte Jacht für zehn Millionen Euro versteigert
26. März 2025 | 16:41 Uhr
Festnahmen bei Durchsuchungseinsatz gegen organisierte Kriminalität
24. März 2025 | 15:34 Uhr
Früherer russischer Vize-Verteidigungsminister steht wegen Veruntreuung vor Gericht
18. März 2025 | 14:55 Uhr
Europol warnt vor Nutzung von KI durch organisiertes Verbrechen
18. März 2025 | 12:05 Uhr
Durchsuchungen in Hessen wegen Geldwäsche in Millionenhöhe - eine Festnahme
18. März 2025 | 11:58 Uhr
Bilal Erdoğan: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geldes
13. März 2025 | 12:06 Uhr
Drei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Geldwäsche in Niedersachsen und Bremen
12. März 2025 | 15:14 Uhr
Mann wegen Geldwäsche in Hamburg zu viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt
24. Februar 2025 | 16:51 Uhr
Ermittlungen gegen französischen Filmstar Depardieu wegen schweren Steuerbetrugs
19. Februar 2025 | 22:54 Uhr
Köln: Geldwäsche und "Hallo Mama"-Betrug – erfolgreiche Razzia
19. Februar 2025 | 15:12 Uhr
Warum Alice Weidel jetzt doch noch vor der Bundestagswahl zittern muss
11. Februar 2025 | 14:45 Uhr
Coronahilfen für Scheinfirmen: Haftstrafen gegen zwei Angeklagte in Bochum
11. Februar 2025 | 10:24 Uhr
Geldwäsche: Kriminelle werben Jugendliche gezielt über soziale Medien an
03. Februar 2025 | 14:38 Uhr
Prozess um Geldwäsche in Eisdiele: Freisprüche für Mafiaverdächtige in Dortmund
03. Januar 2025 | 03:08 Uhr
Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon wegen Betrugs vor New Yorker Gericht
20. Dezember 2024 | 19:02 Uhr
Ex-IWF-Chef Rato wegen Steuerhinterziehung zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt
18. Dezember 2024 | 12:06 Uhr
EU-Gericht: Prorussischer Moldauer Politiker Schor bleibt auf Sanktionsliste
07. Dezember 2024 | 09:13 Uhr
Rumänien: Razzien der Polizei nach annullierter Präsidentschaftswahl
04. Dezember 2024 | 12:47 Uhr
Geldwäsche-Vorwürfe gegen von der Leyens Ex-Justizkommissar
09. November 2024 | 19:59 Uhr
'Ndrangheta: Wie ein Eiscafé den Anti-Mafia-Kampf erleichtern könnte
20. Oktober 2024 | 09:00 Uhr
Organisierte Kriminalität: Staatsanwalt über Banden und Clankriminalität
18. Oktober 2024 | 09:59 Uhr
Regierungskrise in Kenia: Vizepräsident des Amtes enthoben - Nachfolger nominiert
14. Oktober 2024 | 15:30 Uhr
Mehr als eine Million Euro Beute: Haftstrafe für falschen Polizisten in Kiel
04. September 2024 | 16:45 Uhr
Liebesbetrug: Zwei Festnahmen wegen Geldwäsche nach Love Scamming
20. August 2024 | 11:20 Uhr
George Santos: Ex-US-Abgeordneter bekennt sich des Betruges schuldig
27. Juni 2024 | 13:49 Uhr
Petr Bystron: Weitere Hausdurchsuchung bei AfD-Mann
25. Juni 2024 | 19:29 Uhr
Bitcoin: Jetzt verkauft Deutschland seine Crypto-Milliarden
13. Juni 2024 | 17:25 Uhr
Petr Bystron: Polizei durchsucht wohl Wohnung des AfD-Politikers
31. Mai 2024 | 13:21 Uhr
AfD: Daniel Halemba wird wegen Volksverhetzung angeklagt
16. Mai 2024 | 16:49 Uhr
Jetzt wird es wirklich ernst für Petr Bystron und die AfD
16. Mai 2024 | 13:00 Uhr
AfD: Ermittlungen gegen Abgeordneten Bystron – Büros durchsucht
12. Mai 2024 | 09:00 Uhr
In der Organisierten Kriminalität sind wider Erwarten viele Frauen aktiv
06. Mai 2024 | 18:00 Uhr
Mafia in Deutschland: Experte warnt vor unterschätzter Gefahr
26. April 2024 | 16:37 Uhr
Mocro-Mafia: Kartellboss kauft sich in Spanien frei und verschwindet
25. April 2024 | 16:32 Uhr
Daniel Halemba: Bayerischer Landtag hebt seine Immunität auf
19. April 2024 | 15:25 Uhr
Daniel Halemba: neue Vorwürfe von Geldwäsche und Sachbeschädigung
18. April 2024 | 07:13 Uhr
Prozess um "Panama Papers": 12 Jahre Haft für Kanzleigründer gefordert
09. April 2024 | 17:05 Uhr
Luis Rubiales muss wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht
05. April 2024 | 15:21 Uhr
Europol-Bericht: So skrupellos gehen kriminelle Banden vor
20. März 2024 | 16:08 Uhr
Geldwäsche-Bekämpfung: Diese Abgeordneten sollen FIU kontrollieren
13. März 2024 | 19:23 Uhr
Signa-Gruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche-Verdachts
31. Januar 2024 | 17:42 Uhr
50.000 Bitcoin von Movie2K: Deutschland ist auf einmal einer der größten Bitcoin-Besitzer
29. Januar 2024 | 11:37 Uhr
Mafia in Deutschland: Innenministerium vermutet 1000 aktive Mafiosi
22. Dezember 2023 | 13:59 Uhr
Falsche Geldwäsche-Verdachtsfälle: Immer mehr Bankkunden beschweren sich
14. Dezember 2023 | 11:52 Uhr
Beitrittsverhandlungen: Ist die Ukraine fit für die EU?
22. November 2023 | 12:11 Uhr
Binance: Gründer der Kryptobörse muss nach Ermittlungen gehen
20. November 2023 | 17:14 Uhr
'Ndrangheta: Wie die Mafia-Organisation ihr Geld verdient
20. November 2023 | 14:47 Uhr
Ndrangheta-Prozess in Italien: Tausende Jahre Haft für Mafia-Mitglieder
08. November 2023 | 10:10 Uhr
EU-Beitrittskandidat: Von der Leyen legt neuen Ukraine-Bericht vor
03. November 2023 | 07:09 Uhr
Sam Bankman-Fried: Einstiger Krypto-König wegen Betruges verurteilt
02. November 2023 | 08:46 Uhr
George Santos bleibt trotz Betrugsvorwürfen im US-Repräsentantenhaus
26. September 2023 | 16:47 Uhr
Frank Hanebuth: Ehemaliger Rocker-Boss in Madrid freigesprochen
11. September 2023 | 11:15 Uhr
Europol-Bericht deckt finanzielle Strukturen organisierter Kriminalität auf
08. September 2023 | 16:45 Uhr
Via Spotify soll Kriminellen Geldwäsche im großen Stil gelungen sein
04. Juli 2023 | 16:55 Uhr
USA: Mann kassiert mehr als 30 Jahre lang Sozialleistungen seiner toten Mutter
19. Mai 2023 | 18:08 Uhr
Kriminologe über niederländische Kokainbanden: "Die bringen sich am laufenden Band um"
10. Mai 2023 | 16:21 Uhr
Geldwäsche und Betrugs: Umstrittener US-Abgeordneter George Santos ist in Haft
03. Mai 2023 | 16:25 Uhr
Wie die 'Ndrangheta in Deutschland dunkle Geschäfte macht
03. Mai 2023 | 15:55 Uhr
Video: Großrazzia gegen 'Ndrangheta: Faeser lobt Strafverfolgungsbehörden
25. April 2023 | 19:57 Uhr
Eva Kaili: Medienbericht enthüllt Details über weitere Ermittlungen
04. April 2023 | 16:33 Uhr
Michael Ballweg: "Querdenken"-Initiator aus U-Haft entlassen
02. April 2023 | 17:39 Uhr
Wie mit Cum-Cum-Geschäften Milliarden Steuern hinterzogen werden
15. März 2023 | 14:40 Uhr
Geldwäsche im Darknet: BKA schaltet größte Plattform ab
14. März 2023 | 19:08 Uhr
Korruption im großen Stil: Wie die Tochter eines Diktators reich geworden ist
25. Februar 2023 | 18:36 Uhr
Londongrad: So umgehen russische Oligarchen die Sanktionen
17. Februar 2023 | 13:38 Uhr
Eva Kaili misslingt weiterer Freilassungsversuch – trotz neuem Anwalt
25. Januar 2023 | 13:46 Uhr
Prozess gegen die Hells Angels: So lief die Aussage von Frank Hanebuth
24. Januar 2023 | 08:33 Uhr
Ex-FBI-Agent soll Geld für russischen Oligarchen gewaschen haben
24. Januar 2023 | 06:39 Uhr
Frank Hanebuth: Warum er keinen Deal mit der Staatsanwaltschaft will
23. Januar 2023 | 10:46 Uhr
"Hells Angel" vor Gericht: wacklige Anklage gegen Frank Hanebuth
18. Januar 2023 | 17:22 Uhr
"Katargate": Neue Details zum EU-Skandal kommen ans Licht
16. Dezember 2022 | 16:52 Uhr
EU-Korruptionsaffäre: Sind noch weitere Organisationen verwickelt?
