03. April 2026,09:16
KI und Geldwäsche
Wenn ein Foto reicht: So überlisten Kriminelle Banken mit Deepfakes
Deepfakes umgehen Videoident, simulieren erfundene Kunden und fluten Banken mit verdächtigen Transaktionen. Die Bafin warnt auch für Deutschland vor einem „erheblichen Risiko“.
03. April 2026,04:00
Steuerkriminalität
"Panama Papers": Hessens Daten halfen Ermittlern weltweit
Vor zehn Jahren deckten die "Panama Papers" ein weltweites System von Steuervermeidung und Geldwäsche auf. Hessen spielte eine zentrale Rolle bei der Aufarbeitung.
02. April 2026,10:05
Zehn Jahre "Panama Papers": Superreiche verbergen weiter Gelder in Billionenhöhe
Das von den reichsten 0,1 Prozent der Weltbevölkerung im Ausland versteckte, unversteuerte Vermögen übersteigt nach einer Oxfam-Analyse das gesamte Vermögen der ärmeren Hälfte der Menschheit. Superreiche nutzten weiterhin Offshore-Systeme, um Vermögen zu verbergen und Steuern zu vermeiden, heißt es in einem am Donnerstag anlässlich des zehnten Jahrestages der Veröffentlichung der "Panama Papers" veröffentlichten Bericht der Hilfs- und Entwicklungsorganisation. Oxfam forderte von der Bundesregierung mehr Einsatz im Kampf gegen Steueroasen.
31. März 2026,14:42
Milliarden-Vermögen
Prozess um Streamingportal: Gericht will Verständigung
Im Prozess um das Streamingportal "movie2k.to" geht es um Milliarden in Bitcoin. Das Gericht will hinter verschlossenen Türen über eine Verständigung diskutieren.
31. März 2026,12:02
Verdacht auf Insiderhandel
Trump verkündet, sie verdienen
Aktienhändler platzieren Termingeschäfte, kurz bevor Donald Trump mit Botschaften die Märkte bewegt. Dahinter steckt nicht nur Zufall. Auch Pete Hegseth wollte wohl absahnen.
27. März 2026 | 14:55 Uhr
Organisierte Kriminalität: Großangelegte Razzia gegen illegales Glücksspiel
27. März 2026 | 14:12 Uhr
Bond-Girl Ursula Andress: Verschwundene Millionen sind wohl zurück
25. März 2026 | 15:35 Uhr
Kriminalität: Bitcoin-Erbe unterschlagen? Verdacht auf Steuerhinterziehung
13. März 2026 | 18:59 Uhr
Drogenboss Sebastián Marset in Bolivien gefasst und an USA übergeben
13. März 2026 | 17:18 Uhr
Romeo Castelen: Ex-HSV-Profi zu Gefängnisstrafe verurteilt
09. März 2026 | 16:26 Uhr
Kiew wirft Budapest Misshandlung von festgenommenen ukrainischen Bankmitarbeitern vor
06. März 2026 | 11:11 Uhr
Geldwäscheverdacht bei Kryptodiensten in Millionenhöhe: Razzia in Raum Stuttgart
27. Februar 2026 | 17:27 Uhr
Flughafen Stuttgart: Fußballteam mit 215.000 Euro in Bar erwischt
25. Februar 2026 | 15:29 Uhr
Organisierte Kriminalität: So will die Bundesregierung gegensteuern
25. Februar 2026 | 14:53 Uhr
Bundesregierung sagt organisiertem Verbrechen den Kampf an
24. Februar 2026 | 15:17 Uhr
Raubkopienportal movie2k: Prozess gegen zwei frühere Betreiber in Leipzig
21. Februar 2026 | 14:46 Uhr
Epstein-Skandal: Mitarbeiterin warnte Deutsche Bank schon vor Jahren
16. Februar 2026 | 14:15 Uhr
Epstein-Affäre: Razzien bei Frankreichs Ex-Kulturminister Lang
09. Februar 2026 | 13:34 Uhr
Bundespolizei nimmt Mann mit elf Identitäten in Aachen fest
05. Februar 2026 | 13:38 Uhr
Geldwäsche im Millionenwert: Haft und Bewährungsstrafen in Düsseldorf
02. Februar 2026 | 13:34 Uhr
30.000 Euro Geldstrafe für AfD-Abgeordneten Halemba in Würzburg
02. Februar 2026 | 11:59 Uhr
Daniel Halemba: AfD-Politiker wegen Geldwäsche und Nötigung verurteilt
29. Januar 2026 | 11:51 Uhr
Libanesischer Zentralbanker soll mit Geldwäsche deutsche Immobilien gekauft haben
28. Januar 2026 | 16:41 Uhr
Geldwäsche-Verdacht: Durchsuchungen bei der Deutschen Bank
28. Januar 2026 | 15:56 Uhr
Deutsche Bank: Ermittler durchsuchen Gebäude wegen Geldwäsche-Verdacht
22. Januar 2026 | 13:24 Uhr
Justizbeamter veruntreut hunderttausende Euro: Haftstrafe in Niedersachsen
13. Januar 2026 | 13:08 Uhr
Zehn Jahre Haft wegen Millionenbetrugs mit Coronahilfen in Köln
13. Januar 2026 | 01:48 Uhr
Panamas Ex-Präsident Martinelli wegen Geldwäsche-Vorwürfen vor Gericht
07. Januar 2026 | 12:07 Uhr
Vorwurf Volksverhetzung: Prozess gegen AfD-Politiker Halemba in Würzburg begonnen
26. Dezember 2025 | 15:21 Uhr
Malaysia: Ex-Regierungschef Najib in Korruptionsskandal zu 15 Jahren Haft verurteilt
19. Dezember 2025 | 13:18 Uhr
59-Jähriger in Köln wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Coronatests verurteilt
19. Dezember 2025 | 10:11 Uhr
Französische Kulturministerin Dati bleibt trotz Korruptions-Ermittlungen im Amt
18. Dezember 2025 | 18:12 Uhr
Korruptionsverdacht: Durchsuchung bei französischer Kulturministerin Dati
16. Dezember 2025 | 14:52 Uhr
Menschenrechtsgericht verurteilt Russland wegen Unterdrückung von Nawalny-Organisationen
13. Dezember 2025 | 08:35 Uhr
Geldwäsche in Dubai: "Wenn du verschwinden musst, ist das der Ort"
12. Dezember 2025 | 12:21 Uhr
Berliner Goldmünzendiebstahl: Staatsanwaltschaft will 55.000 Euro einziehen
04. Dezember 2025 | 10:02 Uhr
Gefälschte Dokumente für Einbürgerung: Zwei Männer in Hamburg verurteilt
03. Dezember 2025 | 12:13 Uhr
Drei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Bandenbetrugs und Geldwäsche
03. Dezember 2025 | 10:01 Uhr
54-Jähriger aus Sachsen soll mindestens 3,4 Millionen Euro gewaschen haben
01. Dezember 2025 | 11:32 Uhr
Cryptomixer.io: Behörden zerschlagen Plattform für Geldwäsche
01. Dezember 2025 | 11:13 Uhr
Geldwäsche mit Kryptowährungen: Behörden schalten kriminelle Internetplattform ab
28. November 2025 | 11:55 Uhr
Weitere Anklage in Zusammenhang mit Drogenhandel in großem Stil in Hessen
26. November 2025 | 15:53 Uhr
Millionenbetrug mit Luxuspfandhaus: Landgericht Hamburg verhängt Haftstrafen
12. November 2025 | 12:10 Uhr
Zhimin Qian: Chinesische Krypto-Betrügerin in London verurteilt
11. November 2025 | 16:47 Uhr
Chinesische Betrügerin in Großbritannien zu mehr als elf Jahren Haft verurteilt
11. November 2025 | 15:54 Uhr
Erdogan-Rivalen Imamoglu drohen nach Anklage hunderte Jahre Haft
05. November 2025 | 12:01 Uhr
18 Festnahmen bei Schlag gegen internationales Geldwäsche- und Betrugsnetzwerk
04. November 2025 | 21:58 Uhr
BKA meldet Razzien und Festnahmen bei Vorgehen gegen Geldwäsche-Netzwerke
04. November 2025 | 21:58 Uhr
Behörden: Costa Ricas mächtigstes Drogenkartell zerschlagen
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Betrug mit EU-Agrarsubventionen: 13 Verdächtige in Griechenland in U-Haft
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Krimineller Autohandel in Rhein-Main-Gebiet: Razzia von Polizei und Steuerfahndung
02. Juli 2025 | 03:53 Uhr
Sohn von "El Chapo" will sich des Drogenhandels in USA für schuldig bekennen
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Prominenter Kritiker von El Salvadors umstrittenem Staatschef Bukele festgenommen
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In USA inhaftierter mexikanischer Ex-Minister zu Milliardenzahlung an Mexiko verurteilt
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Vorwurf der Bestechung aus China: Ermittlungen gegen AfD-Politiker Krah
09. Mai 2025 | 08:47 Uhr
Krypto-Geldwäschedienst in Deutschland abgeschaltet: Millionen beschlagnahmt
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Polizeikreise: Brasiliens Ex-Präsident Collor de Mello in Korruptionsfall festgenommen
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Odebrecht-Skandal: Perus Ex-Präsident Humala zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt
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Bilal Erdoğan: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geldes
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Köln: Geldwäsche und "Hallo Mama"-Betrug – erfolgreiche Razzia
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Organisierte Kriminalität: Staatsanwalt über Banden und Clankriminalität
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George Santos: Ex-US-Abgeordneter bekennt sich des Betruges schuldig
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31. Mai 2024 | 13:21 Uhr
AfD: Daniel Halemba wird wegen Volksverhetzung angeklagt
16. Mai 2024 | 16:49 Uhr
Jetzt wird es wirklich ernst für Petr Bystron und die AfD
16. Mai 2024 | 13:00 Uhr
AfD: Ermittlungen gegen Abgeordneten Bystron – Büros durchsucht
12. Mai 2024 | 09:00 Uhr
In der Organisierten Kriminalität sind wider Erwarten viele Frauen aktiv
06. Mai 2024 | 18:00 Uhr
Mafia in Deutschland: Experte warnt vor unterschätzter Gefahr
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Mocro-Mafia: Kartellboss kauft sich in Spanien frei und verschwindet
25. April 2024 | 16:32 Uhr
Daniel Halemba: Bayerischer Landtag hebt seine Immunität auf
19. April 2024 | 15:25 Uhr
Daniel Halemba: neue Vorwürfe von Geldwäsche und Sachbeschädigung
18. April 2024 | 07:13 Uhr
Prozess um "Panama Papers": 12 Jahre Haft für Kanzleigründer gefordert
09. April 2024 | 17:05 Uhr
Luis Rubiales muss wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht
05. April 2024 | 15:21 Uhr
Europol-Bericht: So skrupellos gehen kriminelle Banden vor
20. März 2024 | 16:08 Uhr
Geldwäsche-Bekämpfung: Diese Abgeordneten sollen FIU kontrollieren
13. März 2024 | 19:23 Uhr
Signa-Gruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geldwäsche-Verdachts
