Die Ermittlungen richten sich demnach gegen drei Beschuldigte im Alter zwischen 39 und 64 Jahren, die Sozialversicherungsbeiträge vorenthalten und Steuern hinterzogen haben sollen. Gegen zwei weitere Beschuldigte wird wegen Beihilfe dazu ermittelt.
Sie sollen Arbeitnehmer, für die gar keine oder zu geringe Sozialabgaben und Lohnsteuer gezahlt wurden, schwarz auf dem Bau beschäftigt haben. Um dies zu verschleiern, sollen die beteiligten Firmen untereinander Scheinrechnungen ausgetauscht haben.
Nach aktuellen Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei mehr als zwei Millionen Euro. Bei den Durchsuchungen mit rund 200 Zollbeamten wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter Computer und Smartphones. Der Schwerpunkt lag in Nordthüringen.
