Razzia im Bundesfinanz- und im Bundesjustizministerium – Staatsanwaltschaft und Polizei rückten am Donnerstag zu einer Durchsuchung in den beiden Berliner Behörden aus.
Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt gegen Verantwortliche der beim Zoll angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) zur Geldwäschebekämpfung. Politiker von CDU und Opposition verlangten umfassende Aufklärung und attackierten Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD).
Die früher dem Bundeskriminalamt (BKA) zugeordnete FIU ist seit 2017 eine Abteilung des Zolls, der wiederum dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist. Die Einheit fungiert als Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung. Sie nimmt Verdachtsmeldungen zu diesem Thema etwa von Banken und Maklern sowie bestimmten Gewerbetreibenden wie Juwelieren entgegen, prüft sie und leitet sie gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden weiter.
Die Staatsanwaltschaft Osnabrück führt schon länger ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt bei der FIU. Ihren Angaben zufolge wurden bei Durchsuchungen in der Bundeszollverwaltung Unterlagen gesichert, aus denen sich Erkenntnisse über eine "umfangreiche Kommunikation" zwischen der FIU und den beiden Bundesministerien ergab.
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"Ziel der heutigen Durchsuchungen ist es, den Straftatverdacht und insbesondere individuelle Verantwortlichkeiten weiter aufzuklären", teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen liefen dabei "in alle Richtungen".
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In dem Verfahren geht es laut Staatsanwaltschaft um den Verdacht, dass die FIU von Banken eingereichte Geldwäscheverdachtsmeldungen "in Millionenhöhe" nicht an Polizei und Justiz weiterleitete. Die Ermittler wollen den Angaben zufolge auch untersuchen, ob "die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien" gegebenenfalls in Entscheidungen der FIU eingebunden waren.
Zugleich gehe es bei ihren Ermittlungen auch um die Frage, "weshalb seit Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen ist". Die Auswertung der Unterlagen werde mehrere Wochen dauern.
"Das Bundesministerium der Finanzen unterstützt die Behörden selbstverständlich voll und ganz", teilte das Ressort von Olaf Scholz mit. Der zugrundeliegende Verdacht richte sich "ausdrücklich nicht gegen Beschäftige" des Ministeriums.
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Auch eine Sprecherin des Justizministeriums von Christine Lambrecht (SPD) erklärte, ihr Haus kooperiere "im vollsten Umfang" mit den Ermittlern. Sie wies ebenfalls darauf hin, dass sich der Verdacht nicht gegen Beschäftigte des Ministeriums richte.
"Die politisch Verantwortlichen im Finanzministerium und Justizministerium müssen schnellstens erklären, was welche Ebene in beiden Ministerien gewusst hat", verlangte der Unions-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg (CDU). "Die politische Verantwortung für die jetzt durch die staatsanwaltlichen Ermittlungen öffentlich gewordenen Vorgänge tragen Herr Scholz und Frau Lambrecht", sagte er dem Portal "T-Online.de".
Vertreter der Opposition sehen in erster Linie Scholz in der Verantwortung. "Das Chaos bei der FIU besteht, seitdem das Finanzministerium die Zuständigkeit übernommen hat", erklärten die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus und die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic. "Olaf Scholz hat die FIU sehenden Auges vor die Wand gefahren."
Finanzminister Olaf Scholz rückt in den Fokus der Kritik
Linksfraktionsvize Fabio De Masi betonte mit Blick auf Scholz als SPD-Kanzlerkandidaten, wer Deutschland führen wolle, "muss den Zoll auf die Reihe kriegen". Das "Chaos" bei der FIU sei "ein Sicherheitsrisiko für Deutschland".
FDP-Finanzexperte Florian Toncar sagte der Nachrichtenagentur AFP, "die vielen seit langem bekannten Probleme bei der FIU" hätten nunmehr "eine ganz neue Stufe" erreicht. "Die Verantwortung dafür trägt Olaf Scholz."
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